FREDAGEN DEN 23 MAJ 2014 KL 16.00 PÅ KLOCKARGÅRDEN, SILJANS-VÄGEN 479, TÄLLBERG. Samling och registrering mellan kl 15.00 och 15.45, efter årsstämman serveras middag.
ANMÄLAN OCH REGISTRERING
Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (fd VPC) förda aktieboken senast fredagen den 16 maj 2014 och dels anmäla sitt deltagande i årsstämman senast måndagen den 19 maj 2014 kl. 16.00 per telefon0247-738 71 eller på bolagets hemsida: www.dalaenergi.se
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste – för att kunna utöva rösträtt på årsstämman – i god tid före den 16 maj 2014 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn.
Om aktieägaren ska företrädas av ombud, fyll i aktuella uppgifter vid inregistreringen och sänd uppgifterna till Dala Energi AB, Box 254 793 26 Leksand, oss tillhanda senast 19 maj 2014. Aktieägare som anmält sig till årsstämman får ett deltagarkort tillsänt sig med post, detta deltagarkort tas med och används vid inregistreringen till årsstämman. Deltagarkortet sänds till den adress som är registrerad hos Euroclear Sweden AB. Om deltagarkortet ska sändas till annan adress uppges detta vid tillfället för anmälantill årsstämman.
UTDELNING
Styrelsen föreslår att ett belopp på 7 817 532 kronor, 0,33 kronor per aktie, utdelas till aktieägarna. Avstämningsdag för utdelning blir den 28 maj 2014. Beslutar stämman enligt förslaget, beräknas utbetalningen ske den 3 juni 2014.
ÅRSREDOVISNING
Årsredovisningen kan beställas på samma adress och telefonnummer som under Anmälan eller hämtas från bolagets hemsida: www.dalaenergi.se två veckor före stämman.
ÄRENDEN PÅ STÄMMAN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av två protokolljusterare
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för såväl bolaget som koncernen
8. Beslut om
a) fastställande av resultat- och balansräkning för såväl bolaget som koncernen
b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och i förekommande fall antalet revisorer och revisorssuppleanter
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorer och valberedning
11. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer och valberedning
12. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
13. Stämmans avslutande
Valberedningens förslag finns tillgängliga på vår hemsida.
STYRELSEN