Extra bolagsstämma 27 november 2025

Den 27 november 2025 hölls en extra bolagsstämma för att besluta om en föreslagen nyemission och en ändring av bolagsordningen.

Ekonomi

Aktien & ägarna

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Dala Energi AB (publ) 556000-9374 kallas härmed till extra bolagstämma torsdagen den 27 november 2025 med start klockan 17:00, vid Tegera Arena, Arenatorget, 793 31 Leksand. Samling och registrering sker mellan klockan 16:00-16:45.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta och utöva sin rösträtt vid den extra bolagsstämman ska dels (i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 19 november 2025, dels (ii) anmäla sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 21 november 2025 i första hand genom att anmäla sitt deltagande i stämman på bolagets hemsida via www.dalaenergi.se/anmalan eller via bifogad svarstalong och i andra hand på telefonnummer 0771-24 64 00 (mån-fre mellan kl. 9.00-16.00).

För anmälan, ange de person- och kontaktuppgifter som framgår av bifogad svarstalong samt, i förekommande fall, uppgift om antalet biträden (högst två).

Aktieägare som anmält sig till stämman får ett deltagarkort tillsänt sig med e-mail. Deltagarkortet eller legitimation tas med och används vid inregistreringen till stämman. Deltagarkortet sänds till den adress som är registrerad hos Euroclear Sweden AB. Om deltagarkortet ska sändas till annan adress uppges detta vid tillfället för anmälan till extrastämman.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att ha rätt att delta och utöva sin rösträtt vid stämman, hos förvaltaren begära att föras in i aktieboken i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Förvaltaren måste ha genomfört rösträttsregistreringen senast fredagen den 21 november 2025, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan rösträttsregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum. Kontakta din bank eller annan förvaltare om du vill få hjälp med detta.

Ombud m.m.

Om aktieägare önskar företrädas av ombud måste ombudet inneha en skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet inneha aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen.

För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida (www.dalaenergi.se) och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. Du kan även använda nedan svarstalong. Om du som aktieägare ska företrädas av ombud, vänligen fyll i aktuella uppgifter och skicka in bifogad svarstalong eller fullmaktsformulär, i förekommande fall tillsammans med registreringsbevis och andra behörighetshandlingar, till följande postadress: Dala Energi AB c/o Computershare, Box 149, 182 12 Danderyd, oss tillhanda senast fredag den 21 november 2025.

Ärenden på stämman och förslag till dagordning

Stämmans öppnande
Val av ordförande
Upprättande och godkännande av röstlängd
Val av två protokolljusterare
Godkännande av dagordning
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Beslut om Fondemission
Beslut om ändring av bolagsordning
Stämmans avslutande

§7 – kommentar till beslutspunkt om fondemission

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att öka aktiekapitalet genom fondemission varvid aktiekapitalet skulle öka med 682 600 kronor. Bolagets aktiekapital skulle efter genomförande av denna fondemission uppgå till totalt 13 751 028 kronor, fördelat på lika antal aktier. Syftet med fondemissionen är att återställa aktiernas kvotvärde till 1 krona och att samtidigt förbättra bolagets bundna egna kapital. Aktiernas nuvarande kvotvärde är en följd av det inlösenprogram som genomfördes tidigare i år. Det belopp som aktiekapitalet ska ökas med ska tillföras från fritt eget kapital. Inga nya aktier ska ges ut. Information om ändringar i bolagets bundna egna kapital och om värdeöverföringar som har skett efter balansdagen för den balansräkning som återfinns i årsredovisningen för räkenskapsåret 2024 beskrivs närmare i en redogörelse av styrelsen som publiceras på bolagets hemsida.

§8 – Kommentar till beslutspunkt om ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att ändra bolagsordningen. Ändringarna avser byte av företagsnamn från bolagets nuvarande företagsnamn till bolagets registrerade särskilda företagsnamn Siljansvik som alltså föreslås bli bolagets nya företagsnamn. I samband med detta ändras även bolagets verksamhetsföremål. Ny föreslagen lydelse för bolagets verksamhetsföremål är följande: ”Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt eller indirekt investera i företag som tillhandahåller energi- och digitala kommunikationslösningar med lokal förankring, samt idka därmed förenlig verksamhet”. Hela bolagsordningen i ny föreslagen lydelse återfinns i sin helhet på bolagets hemsida, i anslutning till kallelsen som publiceras på hemsidan.

Särskilt majoritetskrav: Beslutet om ändring av bolagsordningen måste biträdas av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

I samband med de föreslagna ändringarna kommer tre informationsmöten för allmänheten att hållas, som man kan anmäla sig till via hemsidan www.dalaenergi.se.

Aktieägarnas frågerätt

Aktieägare som deltar vid stämman har rätt att begära upplysningar avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Handlingar

Handlingar enligt aktiebolagslagen inklusive fullständiga beslutsförslag kommer finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.dalaenergi.se innan stämman, senast inom den tid som aktiebolagslagen föreskriver, samt kan även skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Swedens webbplats.

Styrelsen i Dala Energi AB (publ)
Den 28 oktober 2025